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佛山公安打掉一個涉電詐洗錢犯罪團伙

更新時間:2022-08-06 09:36:14點擊:

警方查扣的涉案物品。

佛山日報訊 記者周龍鳳 通訊員陳敏杰攝影報道:利用賬戶或第三方支付平臺賬戶代他人收款,再轉賬到指定賬戶,從中賺取傭金的行為,被稱為“跑分”,是一種“洗錢”犯罪活動。近期,佛山公安貫徹落實公安部、省公安廳關于夏季治安打擊整治“百日行動”工作部署,開展重拳打擊電信網絡詐騙違法犯罪行動,成功摧毀了一個利用銀行卡“跑分”的涉電詐犯罪團伙。

7月18日,事主譚女士(化名)向高明公安報案,稱其就職的電商公司可能涉嫌從事“跑分”犯罪活動。該公司在其入職時聲稱他們的業(yè)務為海外二手芯片買賣,一開始公司安排她在各大網站上查詢芯片價格,留意芯片售賣價格低的網店,再將情況匯報給相關人員。到后來,譚女士發(fā)現這只是幌子,實際上這家公司是想利用員工的銀行卡從事洗錢犯罪活動,于是立即報警。

接報后,佛山市公安局高明分局高度重視,立即組成專案組展開偵查。在摸清該公司的組織架構、運作模式和作案手法后,7月21日上午,專案組組織警力對該涉電詐洗錢犯罪團伙開展統一收網行動,在高明區(qū)荷城街道抓獲程某等犯罪嫌疑人34名,查扣銀行卡137張、POS機74臺、手機44部、電腦24臺等涉案物品一批,帶破電詐案件21宗,涉案價值約1000萬元。

據了解,犯罪嫌疑人程某首先在招聘軟件、論壇上發(fā)布招聘電商客服的消息,列出豐厚的待遇吸引受眾眼球,并稱該職位的工作主要內容就是每天收集、核對電商及訂單信息。待不知情的群眾入職后,該犯罪團伙就會以方便公司收發(fā)貨款、每1萬元提成可以收30元、開卡越多提成越多等理由欺騙員工開設銀行卡,并利用他們的銀行卡幫助其他電詐等犯罪團伙進行洗錢犯罪活動。

“在審查過程中,我們發(fā)現很多涉案員工都相信銀行卡是因為平常的流水不多,然后最近業(yè)務轉賬流水大了才被凍結的,被犯罪分子洗腦的他們依然堅信銀行卡被凍結是正常現象,只是一件小事情,沒有意識到已經涉嫌違法犯罪。”辦案民警表示。目前,涉案的34名嫌疑人已全部落網,案件正在進一步偵辦。

佛山警方提醒,廣大群眾要提高反電詐意識和法治意識,非法出租、出借、出售銀行卡、手機卡等行為屬于違法行為。